Для частных лиц
Покажите, что вы чисты, раньше, чем вас об этом спросят
Банк, биржа или деловой партнёр могут проверить вас по санкционным спискам, базам PEP и публикациям. Совпадение по фамилии или старая история способны задержать решение, даже если вы ничего не нарушали. Проверьте себя заранее и получите документ, на который можно сослаться.
Что может пойти не так при проверке
- Однофамилец в санкционном списке или базе PEP вызывает вопросы к вам.
- Старая или неточная публикация всплывает при поиске по вашему имени.
- Банк просит объяснений, а подтверждающих документов нет под рукой.
- Ваши связи с компаниями в реестрах показаны неполно, и вопросы приходят уже к вам.
- Адрес криптокошелька косвенно связан с рискованным сервисом, о котором вы не знали.
- Проверка затягивается, потому что ответы приходится собирать на ходу.
Как проходит проверка себя
- 01
Объём
Вы описываете ситуацию и для кого нужен отчёт. Мы согласуем, что проверяется, цену и срок.
- 02
Скрининг
Санкции, PEP, негативные публикации и реестры; адреса кошельков — если нужно.
- 03
Ручной разбор
AML-специалист отделяет реальные совпадения от ложных и объясняет найденное.
- 04
Подписанный отчёт
Вы получаете датированный подписанный PDF с уникальным номером, который получатель может проверить.
Подбор продукта
Какой продукт Ledgeum подходит вашей задаче?
Четыре коротких вопроса. Ответ укажет на продукт, созданный для вашей ситуации.
Это подсказка о назначении продуктов, а не юридическое или комплаенс-заключение. Нужный объём проверки зависит от ваших обязательств и требований банка, биржи или партнёра.
Что вы получаете
- Понимание, что о вас видно в санкционных, PEP- и медийных источниках
- Совпадения, разобранные и объяснённые специалистом
- Датированный подписанный документ для банка, биржи или партнёра
- Номер отчёта, по которому получатель может его проверить
Чего это не делает
- Не исключает вас из санкционных списков и не удаляет публикации
- Не даёт юридических и налоговых консультаций
- Не гарантирует положительного решения банка или партнёра
Честные ограничения. Продукты Ledgeum дают информацию и анализ на определённую дату. Они не гарантируют результат и не заменяют решение банка, биржи, регулятора или вашего собственного комплаенс-подразделения. Ledgeum не является банком, кастодианом или лицензированным финансовым учреждением и не даёт юридических или финансовых консультаций.
Хотите знать, что увидит проверяющий?
Запросите отчёт о себе и подготовьтесь заранее.