Для компаний перед новым контрактом
Вместо долгих встречных проверок — готовый отчёт для партнёра
Перед контрактом партнёр хочет знать, с кем подписывает: кто владеет компанией, нет ли санкций и негативных публикаций. Анкеты и запросы документов отнимают недели. Подготовьте независимый отчёт о своей компании заранее и передайте его партнёру.
Подбор продукта
Какой продукт Ledgeum подходит вашей задаче?
Четыре коротких вопроса. Ответ укажет на продукт, созданный для вашей ситуации.
Это подсказка о назначении продуктов, а не юридическое или комплаенс-заключение. Нужный объём проверки зависит от ваших обязательств и требований банка, биржи или партнёра.
Как подготовить отчёт для партнёра
- 01
Объём
Вы называете компанию и требования партнёра. Мы согласуем, что проверяется, цену и срок.
- 02
Скрининг
Санкции, PEP, негативные публикации, реестры и сведения о владении; адреса кошельков — если нужно.
- 03
Ручной разбор
AML-специалист отделяет реальные совпадения от ложных и объясняет найденное.
- 04
Отчёт для партнёра
Датированный подписанный PDF с уникальным номером, который партнёр может проверить сам.
Что тормозит новый контракт
- Партнёр присылает длинную анкету, и на ответы уходят недели.
- Каждый новый контрагент запрашивает одни и те же документы заново.
- Структура владения выглядит неясно для того, кто смотрит на неё со стороны.
- Совпадение в санкционном списке или старая публикация вызывают вопросы в последний момент.
- Комплаенс партнёра не принимает заверения без подтверждения.
- Подписание откладывается, пока проверка не завершена.
Что вы получаете
- Один документ вместо россыпи ответов на анкеты
- Владение, санкции, PEP и публикации в одном отчёте с заключением аналитика
- Номер отчёта, по которому партнёр может его проверить
- Возможные вопросы партнёра видны до того, как он их задаст
Чего это не делает
- Не заменяет собственную проверку партнёра и его комплаенс-процедуры
- Показывает картину на дату проверки, а не постоянный мониторинг
- Не даёт юридических консультаций и не гарантирует заключения контракта
Честные ограничения. Продукты Ledgeum дают информацию и анализ на определённую дату. Они не гарантируют результат и не заменяют решение банка, биржи, регулятора или вашего собственного комплаенс-подразделения. Ledgeum не является банком, кастодианом или лицензированным финансовым учреждением и не даёт юридических или финансовых консультаций.
Новый контракт на подходе?
Запросите отчёт о своей компании и передайте его партнёру.