Für Privatpersonen
Zeigen Sie, dass bei Ihnen alles sauber ist, bevor man Sie danach fragt
Eine Bank, eine Börse oder ein Geschäftspartner kann Sie mit Sanktionslisten, PEP-Datenbanken und Veröffentlichungen abgleichen. Ein Namenstreffer oder eine alte Geschichte kann eine Entscheidung verzögern, auch wenn Sie nichts falsch gemacht haben. Prüfen Sie sich vorab und erhalten Sie ein Dokument, auf das Sie sich berufen können.
Was bei einer Prüfung schiefgehen kann
- Ein Namensvetter auf einer Sanktionsliste oder in einer PEP-Datenbank wirft Fragen zu Ihnen auf.
- Eine alte oder ungenaue Veröffentlichung taucht bei der Suche nach Ihrem Namen auf.
- Eine Bank bittet um Erklärungen, und Sie haben keine Belege zur Hand.
- Ihre Verbindungen zu Unternehmen sind in Registern unvollständig dargestellt, und die Fragen kommen zu Ihnen.
- Eine Krypto-Wallet-Adresse ist indirekt mit einem Hochrisiko-Dienst verbunden, von dem Sie nichts wussten.
- Die Prüfung zieht sich hin, weil Antworten erst unterwegs zusammengetragen werden.
So läuft eine Selbstprüfung ab
- 01
Umfang
Sie beschreiben die Situation und für wen der Bericht bestimmt ist. Wir vereinbaren Prüfumfang, Preis und Frist.
- 02
Screening
Sanktionen, PEP, negative Veröffentlichungen und Register; Wallet-Adressen bei Bedarf.
- 03
Manuelle Prüfung
Ein AML-Spezialist trennt echte Treffer von falschen und erklärt die Ergebnisse.
- 04
Unterzeichneter Bericht
Sie erhalten ein datiertes, unterzeichnetes PDF mit einer eindeutigen Nummer, die der Empfänger prüfen kann.
Produktfinder
Welches Ledgeum-Produkt passt zu Ihrer Aufgabe?
Vier kurze Fragen. Die Antwort zeigt das Produkt, das für Ihre Situation gedacht ist.
Dies ist eine Orientierung zum Zweck der Produkte, keine rechtliche oder Compliance-Bewertung. Der richtige Prüfumfang hängt von Ihren Pflichten und den Anforderungen Ihrer Bank, Börse oder Ihres Partners ab.
Was Sie erhalten
- Klarheit darüber, was Sanktions-, PEP- und Medienquellen über Sie zeigen
- Von einem Spezialisten geprüfte und erklärte Treffer
- Ein datiertes, unterzeichnetes Dokument für Bank, Börse oder Partner
- Eine Berichtsnummer, mit der der Empfänger den Bericht prüfen kann
Was es nicht leistet
- Streicht Sie nicht von Sanktionslisten und entfernt keine Veröffentlichungen
- Bietet keine Rechts- oder Steuerberatung
- Garantiert keine positive Entscheidung einer Bank oder eines Partners
Ehrliche Grenzen. Ledgeum-Produkte liefern Informationen und Analysen zu einem bestimmten Stichtag. Sie garantieren kein Ergebnis und ersetzen nicht die Entscheidung einer Bank, einer Börse, einer Aufsichtsbehörde oder Ihrer eigenen Compliance-Abteilung. Ledgeum ist keine Bank, kein Verwahrer und kein lizenziertes Finanzinstitut und erbringt keine Rechts- oder Finanzberatung.
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