Für Unternehmen vor einem neuen Vertrag
Ein fertiger Bericht für den Partner statt langwieriger gegenseitiger Prüfungen
Vor einem Vertrag will der Partner wissen, mit wem er unterschreibt: wem das Unternehmen gehört und ob es Sanktionen oder negative Veröffentlichungen gibt. Fragebögen und Dokumentenanfragen kosten Wochen. Erstellen Sie vorab einen unabhängigen Bericht über Ihr Unternehmen und übergeben Sie ihn dem Partner.
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Welches Ledgeum-Produkt passt zu Ihrer Aufgabe?
Vier kurze Fragen. Die Antwort zeigt das Produkt, das für Ihre Situation gedacht ist.
Dies ist eine Orientierung zum Zweck der Produkte, keine rechtliche oder Compliance-Bewertung. Der richtige Prüfumfang hängt von Ihren Pflichten und den Anforderungen Ihrer Bank, Börse oder Ihres Partners ab.
So bereiten Sie einen Bericht für den Partner vor
- 01
Umfang
Sie nennen das Unternehmen und die Anforderungen des Partners. Wir vereinbaren Prüfumfang, Preis und Frist.
- 02
Screening
Sanktionen, PEP, negative Veröffentlichungen, Register und Eigentumsdaten; Wallet-Adressen bei Bedarf.
- 03
Manuelle Prüfung
Ein AML-Spezialist trennt echte Treffer von falschen und erklärt die Ergebnisse.
- 04
Bericht für den Partner
Ein datiertes, unterzeichnetes PDF mit einer eindeutigen Nummer, die der Partner selbst prüfen kann.
Was einen neuen Vertrag aufhält
- Der Partner schickt einen langen Fragebogen, und die Antworten dauern Wochen.
- Jeder neue Geschäftspartner fordert dieselben Dokumente erneut an.
- Die Eigentümerstruktur wirkt von außen unklar.
- Ein Treffer auf einer Sanktionsliste oder eine alte Veröffentlichung wirft im letzten Moment Fragen auf.
- Die Compliance des Partners akzeptiert keine Zusicherungen ohne Nachweis.
- Die Unterzeichnung wird verschoben, bis die Prüfung abgeschlossen ist.
Was Sie erhalten
- Ein Dokument statt verstreuter Antworten auf Fragebögen
- Eigentum, Sanktionen, PEP und Veröffentlichungen in einem Bericht mit Analystenschluss
- Eine Berichtsnummer, mit der der Partner den Bericht prüfen kann
- Mögliche Fragen des Partners sind sichtbar, bevor er sie stellt
Was es nicht leistet
- Ersetzt nicht die eigene Prüfung des Partners und seine Compliance-Verfahren
- Zeigt das Bild zum Prüfdatum und ist kein laufendes Monitoring
- Bietet keine Rechtsberatung und garantiert keinen Vertragsabschluss
Ehrliche Grenzen. Ledgeum-Produkte liefern Informationen und Analysen zu einem bestimmten Stichtag. Sie garantieren kein Ergebnis und ersetzen nicht die Entscheidung einer Bank, einer Börse, einer Aufsichtsbehörde oder Ihrer eigenen Compliance-Abteilung. Ledgeum ist keine Bank, kein Verwahrer und kein lizenziertes Finanzinstitut und erbringt keine Rechts- oder Finanzberatung.
Steht ein neuer Vertrag an?
Fordern Sie einen Bericht über Ihr Unternehmen an und übergeben Sie ihn dem Partner.