За частни лица
Покажете, че сте чисти, преди да ви попитат за това
Банка, борса или бизнес партньор могат да ви проверят в санкционни списъци, PEP бази и публикации. Съвпадение по фамилия или стара история може да забави решението, дори да не сте нарушили нищо. Проверете се предварително и получете документ, на който да се позовете.
Какво може да се обърка при проверка
- Съименник в санкционен списък или PEP база поражда въпроси към вас.
- Стара или неточна публикация излиза при търсене по вашето име.
- Банката иска обяснения, а нямате подръка подкрепящи документи.
- Връзките ви с компании са показани непълно в регистрите и въпросите идват при вас.
- Адрес на криптопортфейл е косвено свързан с рискова услуга, за която не сте знаели.
- Проверката се проточва, защото отговорите се събират в движение.
Как протича проверката на самия себе си
- 01
Обхват
Описвате ситуацията и за кого е нужен отчетът. Съгласуваме какво се проверява, цената и срока.
- 02
Скрининг
Санкции, PEP, негативни публикации и регистри; адреси на портфейли, ако е нужно.
- 03
Ръчен преглед
AML специалист отделя реалните съвпадения от фалшивите и обяснява откритото.
- 04
Подписан отчет
Получавате датиран подписан PDF с уникален номер, който получателят може да провери.
Избор на продукт
Кой продукт на Ledgeum отговаря на задачата ви?
Четири кратки въпроса. Отговорът сочи продукта, създаден за вашата ситуация.
Това е ориентир за предназначението на продуктите, а не правна или комплайънс оценка. Нужният обхват на проверката зависи от задълженията ви и от изискванията на банката, борсата или партньора.
Какво получавате
- Яснота какво показват за вас санкционните, PEP и медийните източници
- Съвпадения, прегледани и обяснени от специалист
- Датиран подписан документ за банка, борса или партньор
- Номер на отчета, по който получателят може да го провери
Какво не прави
- Не ви изважда от санкционни списъци и не премахва публикации
- Не дава правни и данъчни консултации
- Не гарантира положително решение на банка или партньор
Честни ограничения. Продуктите на Ledgeum предоставят информация и анализ към определена дата. Те не гарантират резултат и не заменят решението на банка, борса, регулатор или вашия собствен отдел по съответствие. Ledgeum не е банка, попечител или лицензирана финансова институция и не предоставя правни или финансови съвети.
Искате ли да знаете какво ще види проверяващият?
Заявете отчет за себе си и се подгответе предварително.