За компании преди нов договор
Готов отчет за партньора вместо дълги взаимни проверки
Преди договор партньорът иска да знае с кого подписва: кой притежава компанията и има ли санкции или негативни публикации. Въпросниците и исканията за документи отнемат седмици. Подгответе предварително независим отчет за компанията си и го предайте на партньора.
Избор на продукт
Кой продукт на Ledgeum отговаря на задачата ви?
Четири кратки въпроса. Отговорът сочи продукта, създаден за вашата ситуация.
Това е ориентир за предназначението на продуктите, а не правна или комплайънс оценка. Нужният обхват на проверката зависи от задълженията ви и от изискванията на банката, борсата или партньора.
Как да подготвите отчет за партньора
- 01
Обхват
Посочвате компанията и изискванията на партньора. Съгласуваме какво се проверява, цената и срока.
- 02
Скрининг
Санкции, PEP, негативни публикации, регистри и данни за собственост; адреси на портфейли, ако е нужно.
- 03
Ръчен преглед
AML специалист отделя реалните съвпадения от фалшивите и обяснява откритото.
- 04
Отчет за партньора
Датиран подписан PDF с уникален номер, който партньорът може да провери сам.
Какво бави новия договор
- Партньорът изпраща дълъг въпросник и отговорите отнемат седмици.
- Всеки нов контрагент иска едни и същи документи отново.
- Структурата на собственост изглежда неясна за външен наблюдател.
- Съвпадение в санкционен списък или стара публикация пораждат въпроси в последния момент.
- Комплайънсът на партньора не приема уверения без доказателства.
- Подписването се отлага, докато проверката приключи.
Какво получавате
- Един документ вместо разпилени отговори на въпросници
- Собственост, санкции, PEP и публикации в един отчет със заключение на анализатор
- Номер на отчета, по който партньорът може да го провери
- Възможните въпроси на партньора се виждат, преди да ги зададе
Какво не прави
- Не заменя собствената проверка на партньора и неговите комплайънс процедури
- Показва картината към датата на проверката и не е постоянен мониторинг
- Не дава правни консултации и не гарантира сключване на договор
Честни ограничения. Продуктите на Ledgeum предоставят информация и анализ към определена дата. Те не гарантират резултат и не заменят решението на банка, борса, регулатор или вашия собствен отдел по съответствие. Ledgeum не е банка, попечител или лицензирана финансова институция и не предоставя правни или финансови съвети.
Предстои нов договор?
Заявете отчет за компанията си и го предайте на партньора.